Подружжю з Тернополя повідомили про підозру у привласненні чужого майна на мільйони гривень.
За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури директору одного з місцевих товариств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі, скоєному повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Його дружині інкримінують ті ж дії, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
За даними слідства, у 2019–2020 роках тернополянин створив два товариства з іноземними інвесторами зі США та призначив себе директором. Після будівництва житлового будинку в смт Велика Березовиця він продав квартири, які належали юридичній особі, та привласнив понад 750 тис. грн. Іноземні інвестори коштів не отримали.
Згодом підприємець розпочав виробництво туалетного паперу, придбавши за гроші іншого товариства приміщення площею понад 1300 кв. м, земельну ділянку в селі Ярчівці та обладнання. Проте справжньою метою була не підприємницька діяльність, а заволодіння майном. Разом із дружиною під виглядом цивільної угоди вони переоформили об’єкти на новостворену фірму та привласнили інше майно товариства загальною вартістю понад 3,1 млн грн.
Дружина, знаючи про походження майна, використала його як заставу для отримання позики у 700 тис. грн, фактично легалізувавши активи, здобуті злочинним шляхом.
На майно підозрюваних накладено арешт — орієнтовно на суму понад 15 млн грн. Приміщення фабрики та обладнання передано в управління АРМА.
Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Львові.
