За офіційною інформацією з прокуратури Тернопільської області спільними зусиллями Служби безпеки України та поліції за підозрою у шахрайстві затримано 3 осіб, які діяли на території Тернопільської та інших областей.
Затриманих підозрюють у нанесенні громадянам матеріальної школи у розмірі 2,7 мільйона гривень. Прокуратура Тернопільської області здійснює процесуальне керівництво розслідування справи.
Правоохоронці встановили, що керівники фірми з ознаками фінансової піраміди та задіяні ними особи отримували у розпорядження грошові кошти довірлих громадян.
Зловмисники обіцяли вкладникам захмарні прибутки через інвестування вкладів у групу іноземних інвестиційних компаній. Однак за даними розслідування товариство не отримало статусу фінансової установи, а тому не мало права здійснювати інвестиційну діяльність на території України.
За повідомленням інтернет-видання «Тернополяни» йдеться про так звану інвестиційну діяльність «Хеліксу», яка в останні роки на території Тернопільської області розгорнула бурхливу активність по залученні коштів для «інвестицій». Серед її керівників називають тернополян Романа Фелика і Богдана Воронцова та хмельничанина Дмитра Нагуту. За інформацією «Тернополян» Фелика працівники СБУ затримали у київському аеропорті при спробі залишити Україну.
